審核委員會

我們已根據上市規則第3.21條及企業管治守則成立審核委員會，並制定書面職權範圍。審核委員會的主要職責是審核及監督本集團的財務報告程序及內部監控系統，審批關連交易以及向董事會提供建議及意見。審核委員會由三名成員組成，即葉霖先生、張煒先生及宓子厚先生，葉霖先生（即我們的獨立非執行董事，擁有適當的專業資格）擔任審核委員會主席。

薪酬與考核委員會

我們已根據上市規則第3.25條及企業管治守則成立薪酬委員會，並制定書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責是審核董事及其他高級管理人員的薪酬待遇、獎金及其他補償款，並就此向董事會提出建議。薪酬委員會由三名成員組成，即宓子厚先生、楊凌女士及張煒先生，宓子厚先生擔任薪酬委員會主席。

提名委員會

我們已根據企業管治守則成立提名委員會，並制定書面職權範圍。提名委員會的主要職責是就董事的委任及董事會的繼任管理向董事會提出建議。提名委員會由三名成員組成，即楊凌女士、張煒先生及葉霖先生，楊凌女士擔任提名委員會主席。